В Тамбове привлекли к ответственности теневых банкиров
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность преступной группировки. Через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трёх миллиардов рублей.
Установлено, что с января 2019 года по май 2022 года преступники помогали обналичивать деньги индивидуальным предпринимателям и компаниям. В итоге через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трёх миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «ТОП68».
У лидера преступной группировки было 10 сообщников. Их доход превысил 70 миллионов рублей.
В результате обысков в офисах и по месту жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютеры, печати, документацию и другие улики. Кроме Тамбова, следственные мероприятия проведены в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Ведётся следствие. Предполагаемый организатор преступного сообщества арестован.
Тамбовской области